掩隐罪成功排除近150万推定明知认定！

在涉及到两卡类型的掩隐罪中，明知是关键，不明知则不构成犯罪。行为人必须“明知”是犯罪所得及其收益仍实施掩饰、隐瞒行为。“明知”包括明确知道或根据客观情况应当知道，也就是所谓的推定明知。推定明知需结合行为人的认知、交易异常、与上游犯罪人关系等综合判断。并且在本罪中，涉案金额及非法所得更是定罪量刑的关系，在一起掩隐罪的案件中，由于当事人涉案金额近300万元，并且也存在近三十万获利情形，在没能力退赃退赔情形下，成功将涉案金额争取到150万元以内，最终争取到三年六个月刑期。在掩隐罪中，推定明知是辩护的核心，也是辩护的关键，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，认定明知即根据行为人客观情况，综合行为人所接触、接收的信息；经手他人犯罪所得及其收益的情况；犯罪所得及其收益的种类、数额；转移、转换方式及交易行为、资金账户的异常情况；行为人的职业经历、与上游犯罪人之间的关系；行为人的供述和辩解等综合分析，绝不能仅凭单一行为，比如行为人仅提供银行卡或交易地点、交易方式异常等就直接推定“明知”，需结合全案证据达到“排除合理怀疑”的证明标准。在本案中，当事人因轻信别人的投资转款不便而为其取款，在多次取款成功后才被公安提示告知，基于信任此前多次取款行为及金额能否被认定涉案金额成为了此案的争议焦点，虽然取款时银行会有常规提示，但不足以使行为人构成违法而引起重视，因此前期基于信任的多笔取款不能被认定为明知，更不能作为定罪量刑的依据，虽然最终被认定获利20多万，但还是成功排除了近150万的明知涉案金额，最终通过坚持不懈的多次沟通争取，在无退赃退赔能力情形下，为当事人争取到三年六个月的刑期。在刑事案件中，专业是基础，坚持是关键，有一线机会都要去争取。